证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2012-039

　　青海互助青稞酒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月2日下午13:30以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第十一次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2012年7月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应到董事9名，实到董事9名（其中,以通讯方式出席会议2人），董事长李银会先生、董事许尚银先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，青海证监局《关于转发的通知》、《关于认真贯彻落实上市公司现金分红有关事项的的通知》和其他有关规定，修改公司章程。《公司章程》修订对照表如下：

　　《青海互助青稞酒股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》,公司独立董事对本规划发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于变更企业法人营业执照相关内容的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　白酒生产许可证有效期至由2012年7月1日更改为2015年7月1日

　　5、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　二一二年八月二日