股票代码：000504 股票简称：ST传媒 公告编号：2012-024

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次临时会议通知已于2012年7月26日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2012年8月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事9名，授权委托1名。韩志博董事因工作原因未能参与表决本次会议，委托姜玉副董事长代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

　　一、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

　　会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。

　　《公司章程修正案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

　　会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。董事会同意提名刘芳女士为公司第八届董事会董事候选人。刘芳女士简历附后。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。董事会提议于2012年8月21日召开2012年第一次临时股东大会。

　　《召开2012年第一次临时股东大会通知公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

　　2012年8月2日

　　附：刘芳女士简历

　　刘芳，女，1975年9月出生，毕业于北京大学法学院，法律硕士，曾就职于河北省沧州市新华区人民法院、华夏证券破产管理人法律部，现任汇达资产托管有限责任公司法律部高级副经理。

　　截至目前，刘芳女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。