股票代码：000504 股票简称：ST传媒 公告编号：2012-025

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2012年8月21日上午9:30

　　2.召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）截止2012年8月15日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）见证律师及特邀嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、关于修订公司章程的提案；

　　2、关于补选公司第八届董事会董事的提案（采取累积投票制）。

　　上述提案详情见公司2012年8月3日刊登的第八届董事会第六次临时会议决议公告及公司章程修正案。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2012年8月16日至2012年8月17日

　　上午9：00-11:30 下午13:30-17：00

　　3.登记地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层 邮编：100048

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东需提交营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证；公众股东需持本人身份证，股东账户卡、授权委托书。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：010-88558355；010-88558399。

　　2.会议费用：食宿交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　持股数： 股东账户：

　　受托人姓名： 受托人身份证：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

　　2012年8月2日