证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-013

　　航天信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　航天信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2012年7月26日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2012年8月2日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了“关于公司2012年半年度报告的议案”；

　　监事会对公司2012年半年度报告发表如下审核意见：

　　根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2012年半年度报告进行了审核，我们认为：公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2012年上半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　监事会

　　二一二年八月三日