证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-38号

　　泰禾集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰禾集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2012年7月27日发出，于2012年8月2日在福州公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告》及摘要。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司福建三农化学农药有限责任公司进行增资的议案》，同意公司向福建三农化学农药有限责任公司进行增资，增资金额为2亿元人民币。增资完成后，福建三农化学农药有限责任公司的注册资本为6亿元人民币。董事会授权公司经营班子根据项目进展情况办理本次增资事宜。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二一二年八月二日