证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-050

　　光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议，会议通知于2012年7月23日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2012年8月2日以现场结合通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名,会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案》

　　新疆维吾尔自治区与中国银行间市场交易商协会就区域集优中小企业集合票据发行工作达成协议，将在自治区内推进区域集优中小企业集合票据，兴业银行乌鲁木齐分行为第一期该票据承销商。根据公司经营发展的需要，公司拟参与本次兴业银行乌鲁木齐中小企业集合票据的发行，本次票据将在银行间债券市场发行，融资期限为3年，金额不超过1.9亿元。

　　此议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2012年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2012年8月20日（星期一）召开2012年第五次临时股东大会，审议以下议案：

　　1、审议《关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案》；

　　【详细内容见公司2012年8月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-051】；

　　备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　光正钢结构股份有限公司董事会

　　2012年8月2日