证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2012-040

　　青海互助青稞酒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月2日下午14:15以现场会议的方式，在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届监事会第九次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2012年7月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名, 公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：董事会制定的《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》及决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定，股东回报规划更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》,公司独立董事对本规划发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司监事会

　　二一二年八月二日