证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2012-031

　　四川富临运业集团股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2012年7月23日以书面方式送达给全体监事，会议于2012年8月2日在成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城16栋三楼公司会议室召开。本次由监事会主席王大平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于的议案》

　　同意《公司2012年半年度报告及其摘要》，公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），《公司2012年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　监事会对公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》发表如下审核意见：

　　1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订、补充。详细内容见公司2012年8月3日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司章程》（2012年8月修订）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　四川富临运业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　监事会

　　二一二年八月二日