为防范洗钱风险，今后基金公司须对客户进行风险等级划分，有针对性地采取相应的身份识别和风险监控措施。昨天，中国证券协会发布《基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引(试行)》。

7类人群被列为高风险等级，包括国家有关部门及国际组织所列出的恐怖分子嫌疑人名单；各级部门及司法机关要求基金公司协查的涉及赃款、赃物，能够成为洗钱行为上游犯罪的名单；银行要求基金管理公司关注的客户名单；一年内被基金管理公司报送可疑交易累计达到五次以上的客户；因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的客户等，包括基金管理公司有合理理由怀疑其存在高度洗钱风险的客户。

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