证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2012-020

　　惠州中京电子科技股份有限公司关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　2012年7月9日，惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，会议决定于2012年8月19日召开公司2012年第一次临时股东大会，该公告已于2012年7月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2012-019）。

　　2012年8月1日，公司董事会收到控股股东深圳市京港投资发展有限公司《关于提议增加惠州中京电子科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出根据广东省对外贸易经济合作厅的要求，公司需要在2012年7月11日公告的《公司章程》基础上增加股本结构描述，故提交《关于修订公司章程第二十一条的议案》，并提议将该议案作为临时议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　《关于修订公司章程第二十一条的议案》内容如下：

　　原《公司章程》第二十一条为：

　　第二十一条 公司的股份总数为15,576万股，均为普通股。

　　变更后内容为：

　　第二十一条 公司的股份总数为15,576万股，均为普通股，股本结构如下：

　　截至2012年7月31日，深圳市京港投资发展有限公司持有公司股份49,714,872股，占公司总股本的31.92%，为公司控股股东。该提案人的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　公司董事会经审核后认为，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述《关于修订公司章程第二十一条的议案》作为临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年8月2日