据媒体报道，美国金融业监管局日前发布声明指出，花旗一位业务助理8年来从22位客户身上窃取至少超过85万美元金额巨款，诈骗的目的则是用这笔资金翻修房子并投资房地产。

美国金融业监管局指出，至2008年底，这位名叫TamaraLanzMoon的员工窃取了至少22位加州“花旗全球市场”客户的资金，受害对象中有寡妇、美国外交官及她自己的父亲。

美国金融业监管局执行主管SusanMerrill说，公司有责任监督所有员工，其中包括能够获得机密客户账户信息的业务助理。而本案的业务助理却辜负了投资人的信任，利用她掌握的客户账户信息，坑骗该公司顾客。主管机关指出，花旗已解雇Moon，并对客户损失做出补偿。监管机构已禁止Moon从事证券业的资格。

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